|
|
|
|
| LEADER |
01764nta a2200241 i 4500 |
| 001 |
dolg26165 |
| 005 |
20230919123009.0 |
| 008 |
230919suuuu hu o 0|| hun d |
| 040 |
|
|
|a PEREPO DOLGOZAT
|b hun
|
| 041 |
|
|
|a hun
|
| 100 |
1 |
|
|a Kovács Roland
|
| 245 |
1 |
2 |
|a A pénzmosás jéghegyének látható és rejtett dimenziói
|h [elektronikus dokumentum] /
|c Roland Kovács
|
| 520 |
3 |
|
|a Napjaink egyik legtöbbet emlegetett gazdasági bűncselekménye a pénzmosás. De vajon mi állhat ezen tevékenység hátterében? Milyen összetett folyamatok jellemzik ezt az „üzletágat”? Igen, nem túlzás üzletágnak nevezni a pénzmosást, hisz különböző becslések szerint a világ összes országának egyesített GDP-jének körülbelül 2-5%-át teszi ki. Milyen gazdasági szerep-lők lehetnek érintettek a pénzmosásban, és kik küzdenek ellenük? Milyen jogszabályok vo-natkoznak rájuk? És talán a legérdekfeszítőbb kérdés, hogy milyen módszereket, technikákat használhatnak a bűnözők az illegálisan szerzett pénz „tisztára mosásához”, és ezek a techni-kák mennyire észrevehetőek? Mit mutatnak az elmúlt évek adatai ezen a téren? Ezekre, és ezekhez hasonló kérdésekre keresek választ a TDK kutatásomban.
|
| 695 |
|
|
|a pénzmosás
|
| 695 |
|
|
|a ciklus-modell
|
| 695 |
|
|
|a Ackermann-féle célmodell
|
| 695 |
|
|
|a Három fázis modell
|
| 695 |
|
|
|a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV
|
| 695 |
|
|
|a Pénzügyi Akciócsoport - FATF (Financial Action Task Force)
|
| 695 |
|
|
|a Pénzmosás Elleni Információs Iroda
|
| 695 |
|
|
|a Büntető Törvénykönyv
|
| 700 |
2 |
|
|a Balázsné Lendvai Marietta
|e ths
|
| 856 |
4 |
0 |
|u https://perepo-dolgozat.uni-pannon.hu/id/eprint/26165/1/kov%C3%A1cs_roland_2015TDK.pdf
|z Dokumentum-elérés
|